中国经要求。重组委会议提出的主要问题： 1、请公司上市代表说明认定目标公司不存在实际控制人的理由及依据，考虑到梁峰及其控制的实体与本次交易中的其他交易对手及关联主体之间存在共同投资关系、拒绝对等公司的公司及资金来源、管理层人员的反抗等建设者和目标公司的不满和反抗 财务顾问代表和律师代表发表明确意见。 2、请上市公司代表根据标的公司行业发展趋势、技术演进、市场空间以及报告期内产品变化和销量变化等情况，说明销售收入和毛利率预测的合理性和合理性。请独立财务顾问和评估师代表发表明确意见。需要进一步落实的事项表现：无。日博时尚于2025年12月4日公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金暨关联交易的报告书（草案）》（会议草案）。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川英迪尔材料科技集团股份有限公司（以下简称“英迪尔”）71%的股权，并向其控制的上市控股股东梁峰、上海阔源发行股份筹集配套资金。本次重组的交易对价通过发行股票和支付现金的方式支付，其中股票对价11.61亿元，现金对价25,900万元，总对价14.20亿元。公司发行价格为7.18元/股，发行数量为161,699,158股，占发行后上市公司总股本的40.56%。日博时尚拟融资15580万元此次支持资金将不超过发行股份购买资产交易价格的100%。本轮配套资金拟发行股份数量为20,000,000股，不超过发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金的发行价格为7.79元/股，至少为定价日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易完成后，Indile将成为公司的全资子公司，其资产和经营成果将纳入公司合并财务报表。根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评估字[2025]日博时尚）称，本次交易前，公司主营业务为ness是精品服装的创意设计、材料和工艺技术研发、生产和销售。标的公司主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产和生产。销售量。本次交易完成后，更加丰富了公司业务，形成了“服装+锂电池粘合剂”双主业格局。本次重组前后，上市公司控股股东、实际控制人均为梁峰。本次重组不会导致上市公司实际控制人发生变化。公司本次独立财务顾问为华泰联合证券股份有限公司，主办人为高振宇、黄孟丹，联席主办人为吴老新、罗浩、张泉生。 （编辑：管静）